GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

16.juni 2010 kl 17:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Media Norge ASA Nordre Nøstekai 1, Bergen    

På generalforsamlingen i Media Norge ASA møtte 16 representanter med i alt 307 757 egne aksjer og totalt 92 682 221 aksjer etter fullmakt. Således var 92 989 978 av selskapets i alt 100 000 000 aksjer representert, tilsvarende ca 93% av aksjene.

Styreleder Rolv Erik Ryssdal og konsernsjef Didrik Munch var til stede på generalforsamlingen. Fra administrasjonen i Media Norge var også Andreas Thorsheim og Elisabeth Barrie til stede.

Styrets leder åpnet generalforsamlingen.   Følgende saker forelå til behandling:    

Sak 1.            Valg av møteleder  

Rolv Erik Ryssdal ble valgt som møteleder.    

Sak 2.            Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen eller dagsorden og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.    

Sak 3.                        Valg av to representanter til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder  

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Sigurd Hille og Arild Berg Karlsen som begge er aksjonærer i selskapet. Begge var til stede på generalforsamlingen.    

Sak 4.            Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Media Norge ASA og Media Norge konsern for regnskapsåret 2009  

Konsernsjef Didrik Munch redegjorde for årsoppgjøret for 2009 for Media Norge ASA og konsernet.  

Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2009 for Media Norge ASA og Media Norge konsern, inkl. styrets årsberetning for 2009. Revisors beretning ble tatt til etterretning.    

Sak 5.             Godkjennelse av styrets forslag til aksjeutbytte for 2009   Styret hadde foreslått et aksjeutbytte for 2009 på kr 6,84882 per aksje.  

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å utbetale et utbytte for 2009 på kr 6,84882 pr aksje til alle som var registrert som aksjeeiere per 16. juni 2010. Utbyttet utbetales pr utløpet av 2. juli 2010.  

Forslaget ble vedtatt mot 55 660 stemmer (tilsvarende 0,2% av stemmene grunnet Schibsteds stemmerettsbegrensing på 50,1%).    

Sak 6.             Godkjennelse av revisors honorar for 2009  

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på kr 170.000.    

Sak 7.                        Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2010-2011  

I tråd med styrets forslag ble det besluttet å holde honorarene uendret for kommende valgperiode. Det innebærer at honorarene er som følger:   Honorar til styrets leder settes til kr 300 000. Honorar til øvrige styremedlemmer fastsettes til kr 150 000. Honorar til styrets varamedlemmer fastsettes til kr 30 000 per år pluss kr 10 000 per møte.   Honorarene gjelder fra og med årets generalforsamling og frem til ordinær generalforsamling i 2011.  

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til honorar til styrets medlemmer for perioden 2010-2011.    

Sak 8.             Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer  

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer i Media Norge ASA i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 9-4, på følgende vilkår:

1.    Styret i Media Norge ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 10 000 000, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapital.

2.    Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Media Norge ASA i 2011 (dvs. senest 30.juni 2011).

3.    Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr 30. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er kr 200.

4.    Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, likevel slik at erverv ikke kan skje ved tegning av egne aksjer. Fullmakten skal også kunne anvendes for kjøp og salg av aksjer i oppkjøpssituasjoner.

5.    Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 %-grensen.  

Forslaget ble vedtatt mot 3 699 977 stemmer, (tilsvarende 11,5% av stemmene grunnet Schibsteds stemmerettsbegrensing på 50,1%).    

Sak 9.                        Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Media Norge ASA (lederlønnserklæringen) i henhold til allmennaksjelovens § 6-16 a  

Vedtak: Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen i Media Norge ASA.    

Sak 10.          Valg av styremedlemmer  

Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer var foreslått gjenvalgt:

Rolv Erik Ryssdal (Styreleder)

Ruth Elisabeth Ropstad

Ådne Kverneland

Jan Einar Greve

Lena K. Samuelsson Silow

Lars Ander (Varamedlem)  

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til gjenvalg av aksjonærvalgte styremedlemmer.    

Sak 11.          Etablering og valg av medlemmer til valgkomité i
Media Norge ASA  

Styret hadde foreslått å etablere en valgkomité i Media Norge ASA, med en funksjonstid på tre år. Følgende medlemmer til valgkomité var foreslått:

John A. Rein, Partner i Wikborg Rein Oslo (leder)

Monica Salthella, Direktør Formuesforvaltning Vest (medlem)

Stein A Hannevik, Adm.dir Plussbank Kristiansand (medlem)  

Ingolf Arne Marifjæren ønsket å få protokollført sin oppfordring til den nyvalgte valgkomiteen å sørge for større variasjon i kompetanse og yrkesbakgrunn blant styrets medlemmer.  

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til etablering og valg av medlemmer til valgkomiteen for perioden 2010-2013.

Det forelå ikke flere saker til behandling. Vedtakene var enstemmige, med unntak av beslutningene referert under sak 5 og sak 8, hvor aksjonærer som representerer 0,02% (sak 5) og 11,5% (sak 8) stemte mot.